بایزیدی، رحیم، (1400)، گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بینالملل-تحلیل الگوی رفتاری گروه ویژه در قبال ایران، فصلنامه ی سازمانهای بینالمللی، سال4، شماره3، 363-396.
بهره مند، حمید، عامری ثانی، امیرکیا، (1398)، چالشها و راه کارهای جرمیابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده، فصلنامه کاراگاه، دوره12، شماره46، 55-73.
رهبر، فرهاد، (1382) پولشویی و آثار و پیامدهای آن، مجله تحقیقات اقتصادی، دوره 38، شماره 3، 33-55
ریاضی مند، مهران، (1397)، بررسی ابعاد حقوقی ارزهای دیجیتال، انتشارات برتر اندیشان، تهران.
فولادی، مسعود، (1397)، بررسی گروه ویژه اقدام مالیFATF-پیامدهای عضویت ایران، مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، دوره 1، شماره 3، 87-92
قوامی پور سرشکه، محدثه، محمودی، امیررضا(1402)، تاثیر اسناد بین الملی بر کنترل جرائم کسب و کار ایران با رویکردی بر ارزهای دیجیتال، انتشارات جهان سیاست، تهران
کدخدایی، عباسعلی، نوروز پور، حسام، (1399)، چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالیFATF، مجله حقوق بینالمللی، شماره 62، 28-7
موسوی، سیدعلی محمد، داوری، حسین، (1390)، نقش و جایگاه گروه 20 در اقتصاد جهانی، فصلنامه سیاست خارجی، دوره25، شماره2، 517-538.
ب- منابع خارجی
Chainalysis (2022). The 2022 Crypto Crime Report.
Chohan, U. W. (2021). Cryptocurrency: A Theoretical Perspective. SSRN Electronic Journal.
Crimm, N. J., & Majoor, B. (2019). Financing of terrorism and emerging challenges. International & Comparative Law Quarterly, 68(2), 360-371
Europol (2021). Cryptocurrencies: Tracing the path in a crypto world.
FATF (2019). Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers.
FATF (2022). Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers Available at:https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/
FATF (2022). Money Laundering and Terrorist Financing Threat from Digital Currencies [1] and Crypto Assets.
Frankenfield,J(2021,).Cryptocurrency,Investopedia.https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp
FrankenfieldJ. (2022,).Decentralized.\Investopedia.https://www.investopedia.com/terms/d/decentralized.asp
G20 (2022). Synthesis of the G20 Policy Principles on Crypto-Assets
G20 (2020). G20 Finance Ministers and Central Bank[2] Governors Meeting Communiqué
G20 (2022). G20 Policy Principles on Crypto-Assets
Shalhoub, Z., & Al-Qudsi, S. (2021). The role of anti-money laundering regulations in combating terrorist financing. International Journal of Financial Crime, 1(1), 45-67.
Tasca, P. (2022). Digital Transformation and the Rise of Cryptocurrencies. In G. de Arcangelis & G. Ferri (Eds.), Technological and Economic Impact of Digital Transformation (pp. 101–128). Springer International
Tiwari et al[3] . (2020). Cyber Crimes and cryptocurrency. Journal of Cyber Security Technology, 4(2), 69-77.
United Nations (1999). International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
UNODC (2004). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto
UNODC (2022). The role of cryptocurrencies in human trafficking and migrant smuggling.
UNODC (2023). United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
U.S. Department of State (2019). Terrorist Financing Report.
Vigna, P. (2022). A Guide to Crypto's Industrial Revolution. The Wall Street Journal.
